公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-004

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2022 年 2 月 14 日召开的公司第二届第十三
次董事会会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了会议审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
拟修订的部分条款：

原规定 修订后

无 （十七）审议董事会提请股
东大会审议的其他事项，审议监
事会提请股东大会审议的其他事
项。

第二十条 公司应当在公司 第二十条 公司应当在公司
住所所在地或《公司章程》规定 住所所在地或《公司章程》规定
的其他地点召开股东大会。 的其他地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以 股东大会应当设置会场，以

公告编号：2022-004

现场会议形式召开。如有必要， 现场会议形式召开。如有必要，经全体股东一致同意，公司可采 公司可采用通讯表决的方式召开用通讯表决的方式召开股东大 股东大会。股东通过上述方式参会。股东通过上述方式参加股东 加股东大会的，视为出席。
大会的，视为出席

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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