公告日期：2025-05-19

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 201 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程庆社
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司制定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2024 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘德允因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书刘佳佳出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事程庆社先生代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度财务工
作报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告主要根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告以及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（三） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度监事会
工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及监事会建设情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（四） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度报告及
摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2024年度报告》（公告编号：2025-001）以及《年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（五） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司续聘 2025 年度审
计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议……
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