公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-014

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会于
第十五次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名刘德允先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,749,953 股，占公司股本的41.3541%，不是失信联合惩戒对象。

提名章宗立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,175,099 股，占公司股本的22.4418%，不是失信联合惩戒对象。

提名金异先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-014

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名范黎锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,749,991 股，占公司股本的
8.2708%，不是失信联合惩戒对象。

提名程庆社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

章宗立：男，1980 年出生，英国纽卡斯尔大学计算机系硕士研究
生。2005 年至 2006 年任英国 Cyclone Solution 软件工程师，2006
年至 2007 任 MSN UK 项目经理，2007 年至 2014 年文思海辉欧高级交
付总监。2015 年至今年成立上海代塔信息科技有限公司并任高级副总裁。多年来深耕数字化与信息化领域，积累了丰富的 IT 系统搭建与数字化转型经验。帮助企业构建了一体化数字平台，完善了信息化管理体系，强化了数据驱动的业务协同与流程优化，推动了企业技术架构升级与效率提升，助力企业实现业务与技术的深度融合。

公告编号：2025-014

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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