公告日期：2025-08-21

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届的董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第
一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场会议的方
式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举董事的

1

议案

关于选举刘德允先生担任公司第

1.1 √

四届董事会董事的议案

关于选举金异先生担任公司第四

1.2 √

届董事会董事的议案

关于选举章宗立先生担任公司第

1.3 √

四届董事会董事的议案

关于选举范黎锋先生担任公司第

1.4 √

四届董事会董事的议案

关于选举程庆社先生担任公司第

1.5 √

四届董事会董事的议案

关于公司监事会换届选举监事的

2

议案

关于选举陈莹先生担任公司第四

2.1 √

届监事会监事的议案

关于选举莽立民先生担任公司第

2.2 √

四届监事会监事的议案

1、议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够

依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议
事规则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。根据提名人推荐，
经慎重考虑，公司第三届董事会拟提名刘德允先生、章宗立先生、金
异先生、范黎锋先生、程庆社先生为公司第四届董事会董事候选人，
该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效
后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四……
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