公告日期：2025-11-18

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的
有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏省南京市玄武区玄武大道 699-22 号 11 幢 201 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订相关治理制度的议案》

2.1 股东会议事规则 √

2.2 董事会议事规则 √

2.3 监事会议事规则 √

2.4 对外投资管理制度 √

2.5 对外担保管理制度 √

2.6 关联交易管理制度 √

2.7 利润分配管理制度 √

2.8 承诺管理制度 √

1 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）
2 审议《关于修订相关治理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的以

下制度。

2.1 审议《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

2.2 审议《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

2.3 审议《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）

2.4 审议《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）

2.5 审议《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

2.6 审议《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）

2.7 审议《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

2.8 审议《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股……
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