公告日期：2025-12-03

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢 201 室。

3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德允先生委托程庆社先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订相关治理制度的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》等 8 个公告（公告编号：2025-031至 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(1)审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 45,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对……
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