公告日期：2026-04-14

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢 201 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于提名陈丽琴女士为公司监事的议案 √

2 关于提名莽立民先生为公司董事的议案 √

2.00 （逐项表决议案）

2.01 （子议案）

1、审议《关于<提名陈丽琴女士为公司监事>的议案》

鉴于原监事莽立民先生由于个人原因辞任监事职务，提名陈丽琴
女士为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、审议《关于<提名莽立民先生为公司董事>的议案>》

鉴于原董事金异先生由于个人原因辞任董事职务，并不再担任公
司其他职务。提名莽立民先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一
次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自然人股东持
本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:30

（三） 登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢
四、 其他
（一） 会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议之决议》（二）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第三次会议之决议》
南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
附件：

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