公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-007

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第四届监事会第 三次会议审议通过《关于<提名陈丽琴女士为公司监事>的议案》、公 司第四届董事会第三次会议审议通过《关于<提名莽立民先生为公 司董事>的议案》。

提名莽立民先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丽琴女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案

公告编号：2026-007

审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事金异先生向公司提出辞去董事职务，监事莽立民 先生已向公司提出辞去监事职务。为了公司管理机制的完善，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事、监事的选举， 行使董事、监事权利并履行相应的义务。
（三） 新任董监高人员履历

莽立民：男，1982 年出生，中级会计师，2005 年入职南京中脉
科技发展有限公司，2006 年至 2012 南京雨润食品有限公司成本统 计、成控办主任，2013 年至今任南京埃森环境技术有限公司成本会 计、总账会计、财务部副经理、财务部经理。多年来从事财务工作， 积累了丰富的财务工作经验和财务管理经验。协助完善财务管理制 度，加强财务预算与控制，协助推进企业降本增效工作，改善公司 现金流量状况。

陈丽琴：女，1978 年出生，中级会计师，2006 年至 2014 年在
艾志（南京）环保管接技术股份有限公司担任成本会计、费用会计， 2014 年至今任南京埃森环境技术股份有限公司成本会计。多年来从 事财务管理工作，积累了丰富的工作经验，协助领导完善财务管理 制度，推进企业降本增效工作。
二、 任命对公司产生的影响

公告编号：2026-007

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事、监事任命尚需提交股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，为公司正常人事变 动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议 之决议》
（二）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第三次会议 之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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