公告日期：2026-04-27

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境环境技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢 201 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认公司变更2025年

1.00 √

度会计师事务所的议案》

《关于补充确认关联交易暨关联

2.00 方资金占用及整改完成情况的议 √

案》

1、审议《补充确认公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及日常经营管理的需要，公司已聘任中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现作补
充确认。

2、审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成
情况的议案》

2025 年 10 月至今，为避免公司账户被冻结影响公司正常运营，

公司将 5,100,000.00 元资金通过转账等方式暂时存放在关联方南京
市优悠生物科技有限公司，将 2,947,550.00 元资金通过转账等方式
暂时存放在碳测（南京）科技有限公司，公司实际使用时再由上述两
家公司转回。截至公告日，上述款项均已全部归还至公司。该等关联
交易暨关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到
位，并非关联方主观故意占用公司资金，未对公司的日常生产经营及
资金使用造成实质性不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（2），回避表决股东为（刘德允、章宗立、范黎锋）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二） 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:30

（三） 登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢
四、 其他
（一） 会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
……
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