公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

关于取消 2026 年第一次临时股东会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、拟取消股东会会议基本情况
（一）拟取消的股东会会议届次

2026 年第一次临时股东会会议
（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日上午 10:00

（三）拟取消的股东会会议股权登记日

2026 年 04 月 24 日

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司
董事会计划于 2026 年 4 月 30 日在南京市玄武大道 699 号-22 号
11 幢 201 室召开 2026 年第一次临时股东会会议。因统筹工作安排
需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定召开的2026年第一次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事

公告编号：2026-013

会综合考虑，决定取消原定召开的 2026 年第一次临时股东会会议，相关议案将根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续实际情况，另行发出股东会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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