公告日期：2026-04-29

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢。

（五） 会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票和电子通讯方式投票表决。会议主持人宣读完议 案宣布开始表决后，参会股东填写表决票，电子通讯参会的股东需在 20 分钟内将表决票扫描后发至董事会秘书的邮箱 liujiaija@janapo.net， 由董事会秘书将表决结果提交计票人。电子表决与现场表决同等效力。（六） 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于审议 2025 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议 2025 年监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2025 年财务工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案 √

关于公司2026年度向银行申请贷款及授信额

7.00 √

度的议案

8.00 关于变更公司经营范围的议案 √

9.00 关于拟修订公司章程的议案 √

关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

10.00 √

一的议案

1、 审议《关于<2025 年董事会工作报告>的议案>》

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作
情况，并对 2026 年度董事会的工作作出规划。
2、 审议《关于<2025 年监事会工作报告>的议案>》

公司监事会主席陈莹先生代表监事会汇报了 2025 年度监事会工
作情况。
3、 审议《关于<2025 年财务工作报告>的议案>》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数

据编制了 2026 年度财务工作报告。
4、 审议《关于<2025 年度报告及摘要>的议案>》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。