公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-020

证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
5.会议主持人：曾滔勇
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举产生公司第四届董事会董事长（即法定代表人）和副
董事长的提案》
1.议案内容：

公司全体董事一致选举曾滔勇为第四届董事会董事长（即法定代表人），选

公告编号：2019-020

举刘雄为第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的提案》
1.议案内容：

决定聘任傅建伟为总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》
1.议案内容：

决定聘任刘成懿为董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人（财务总监）的提案》1.议案内容：

决定聘任刘成懿、李敬虹为副总经理；聘任郭红为财务负责人（财务总监），聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的提案》
1.议案内容：
同意设立公司董事会专门委员会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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