公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司关于预计

2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司生产经营需要，公司2019年度预计发生的关联交易如下：

关联方 关联关系 交易内容 2019年预计交 定价依据

易金额（万元）

按国家审定的价
销售YAG系列 格严格执行，整
激光晶体 300 个定价过程受到
西南技术 与本公司股 驻所军代表全程
物理研究 东北方激光 的严格监督和审
所 研究院有限 核，209所及东
公司为同一 销售蓝宝石系 骏激光对交易定
法定代表人 列产品 200

价均没有决定
权。

本公司股东 销售激光晶体

四川西物 北方激光研 及激光设备 300 按照市场价格进
激光技术 究院有限公 采购激光晶体 行销售，交易具
有限公司 司控制的公 1400 有公允性。

司 及激光设备

预计2019年度日常性关联交易总额为人民币2200万元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。会议的召开符合《中华人民共和

公告编号：2019-007
国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事刘雄、胡千山回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：西南技术物理研究所

住所：四川省成都市人民南路四段7号

注册地址：四川省成都市人民南路四段7号

企业类型：国家事业单位

法定代表人（如适用）：赵刚

实际控制人：中国兵器工业集团公司

注册资本：4216万元

主营业务：开展激光技术研究，促进光电科技发展。激光及光电子系统研究、激光测距、激光制导、光电跟踪、光电对抗技术研究、相关基础技术和应用研究、相关系统工程开发与技术咨询、《激光技术》出版。

2.法人及其他经济组织

名称：四川西物激光技术有限公司

住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街53号

注册地址：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街53号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘向东

实际控制人：北方激光研究院有限公司

注册资本：320万元

主营业务：制造电子器件、电子元件及陶瓷制品；激光技术推广服务；知识产权服务；销售：机械设备、五金产品、电子产品；货物及技术进出口；专业技
……
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