公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-030

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年8 月 8 日审议并通过：

提名王鹏亮为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王红梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王鹏亮持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 3.5236%。不是失信
联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
张正先生辞去公司董事职务，公司补选新任董事。
（四）新任董监高人员履历

王鹏亮，男，无境外永久居留权，汉族，1972 年出生，大专学历。1999 年 9 月至 2002
年 11 月任深圳市福赛电气有限公司销售员；2002 年 12 月至 2016 年 3 月任住美有限副

公告编号：2019-030

总经理，负责辐照事业部；2016 年 3 月至 2019 年 3 月任住美股份董事、副总经理，负
责辐照事业部。2019 年 3 月至今任住美股份副总经理，负责辐照事业部。
二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，因张正先生辞去公司董事职务，公司正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第二届董事会
第四次会议决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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