公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-034
证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月27日11：00至12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-034
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度权益分派预案》议案

2018年半年度权益分派预案，详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。
（二）审议《关联方为公司贷款授信提供担保》议案

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度1,200万元人民币，用款有效期限为一年。
1、在上述授信额度项下，由深圳市高新投融资担保有限公司为公司在借款合同项下的债务向银行提供担保，由关联方实际控制人王红梅、库群星为公司提供反担保，具体内容以深圳市高新投融资担保有限公司与反担保方签订的反担保保证合同为准。
2、在上述授信额度项下，由关联方实际控制人王红梅、库群星提供个人连带责任，担保的具体内容以中国银行与担保方签订的担保合同为准。

详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于关联方为公司贷款授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-031）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由

公告编号：2018-034
法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
（二）登记时间：2018年9月27日上午10：00至10：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系
联系人：廖琳琳
联系电话：0755-81734656
传真：0755-81734658
（二）会议费用：按公司有关制度规定
（三）临时提案
临时提案请在会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。