公告日期：2019-04-26

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：王红梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年度公司实现净利润为23,683,745.75元，可分配利润为21,860,202.61元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。