公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-062

证券代码：838546 证券简称：乐活天下 主办券商：国海证券
深圳市乐活天下股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-062

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司及控股子公司与乐活天下（深圳）智能有限公司签署相关协议》议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 点至 16 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系人：张延悦

公告编号：2019-062

（二）会议联系方式：0755-33093707

（三）地址：深圳市南山区易思博大厦 818

（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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