公告日期：2025-03-14

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当
在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条 公司董事会和符合有关条件的股
件的股东可以向公司股东征集其在股 东可以向公司股东征集其在股东大会东大会上的投票权。征集投票权应当向 上的投票权。征集投票权应当向被征集被征集人充分披露具体投票意向等信 人充分披露具体投票意向等信息，且不息，且不得以有偿或者变相有偿的方式 得以有偿或者变相有偿的方式进行。进行。

第九十九条 董事由股东大会选举 第九十九条 董事由股东大会选举
或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任，但独立董事的连任时间不得 连选连任。董事在任期届满以前，股东超过 6 年。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。

大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。

第一百〇八条 董事会由 7 名董事 第一百〇八条 董事会由 5 名董事
组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 组成设董事长 1 人。

1 人。

第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇九条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券方案； 资本、发行债券或其他证券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收……
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