公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-030

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 监事会行使下列职权： 第七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务； （一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司 （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损 （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正； 人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事 （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 会不履行《公司法》规定的召集和主持

公告编号：2025-030

股东会会议职责时召集和主持股东大 股东会会议职责时召集和主持股东大
会； 会；

（五）向股东大会提出提案； （五）向股东大会提出提案；

（六）提议召开董事会临时会议； （六）提议召开董事会临时会议；
（七）依照《公司法》第一百五十一条 （七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼； 讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等协助其工作。监事会 所、律师事务所等协助其工作。监事会行使职权所必需的费用由公司承担； 行使职权所必需的费用由公司承担；（九）监事至少应每季度查阅一次公司 （九）监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公 与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占 司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的 用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司 情况，如发现异常情况，及时提请公司
董事会采取相应措施； 董事会采取相应措施；

（十）提出书面审核意见，说明董事会 （十）提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符 对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和全国 合法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统公司的规定，报告的内容 股份转让系统公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司 是否能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况；及 的实际情况；及

（十一）公司章程规定的其他职权。 （十一）公司章程规定的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚

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需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据新《公司法》条款调整同步更新公司《监事会议事规则》。

三、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司……
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