公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-023

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司独立董事黄长玲先生因公司第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》
等议案，自 2024 年 6 月 21 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事陈琪女士因公司第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》
等议案，自 2024 年 6 月 21 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事刘朝旺先生因公司第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》
等议案，自 2024 年 6 月 21 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

公司第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》等议案，暂不设置独立董事工作岗位，同时调整了董事会成员。
二、上述人员的离职对公司产生的影响

公告编号：2024-023

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

黄长玲先生、刘朝旺先生、陈琪女士的离职是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对黄长玲先生、刘朝旺先生、陈琪女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。
三、备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

河南金博士种业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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