公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-024

河南金博士种业股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 投资者关系管理
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 河南金博士种业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其
他法律法规的有关规定，由河南金博士种业有限公司依法整体变更的股份有限公司。河南金博士种业有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司的中文名称：河南金博士种业股份有限公司

公司的英文名称：HENAN GOLDOCTOR SEED CO., LTD.

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区(经开)商英街 58 号

邮政编码：450016

第五条 公司注册资本为人民币 101,300,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以高科技新产品研究开发为持续发展动力，以先进的
管理模式和营销策略为基础，服务农业，服务农村，为我国广大农民提供最优质的种用产品。

第十二条公司的经营范围：农作物新品种开发、生产。各类农作物种子生产、销售；农副产品（国家有专项规定的除外）、微肥的销售；农业技术开发。从事货物和技术进出口业务，仓储服务、房屋租赁（上述范围涉及法律法规规定需审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，生产按国家法律法规规定执行，未获审批前不得经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、……
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