公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2025年 2 月 10 日审议并通过：

选举闫永生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 70,344,400 股，占公司股本的 69.4417%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫新垚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命皮杰恩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁丽萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年2 月 10 日审议并通过：

选举吴春来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

（三）首次任命董监高人员履历

吴春来先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009
年 5 月至 2010 年 10 月，任公司献县分公司研发部员工，2010 年 10 月至 2012 年 10 月，
任公司献县分公司研发部副经理；2012 年 10 月至 2018 年 1 月，任公司献县分公司副
总经理；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司总经理助理；2018 年 1 月至今，任公司研
发中心主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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