公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-003

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭陶女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《第一届董事会第十五次会议决议公告》和《2019年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,541,655股，占公司有表决权股份总数的89.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司在2018年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依

公告编号：2019-003

据法律法规对公司尽心审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数44,541,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日

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