公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-012
证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-012
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-005），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了《精华教育科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《精华教育科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-005），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-005），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（六）审议《2018年度利润分配预案》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了《公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编

公告编号：2019-012
号：2019-005），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于预计公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cn）上披露了《关于预计公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009），本次会议议案具体内容参见上述公告。（八）审议《关于会计政策变更》的议案

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.n……
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