公告日期：2020-04-21

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838553 精华教育 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《精华教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》的议案

为促进公司进一步发展，基于公司长期利益考虑，对 2019 年度可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司在 2019 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2018 年度审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司尽心审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
（九）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。
（十）审议《关于公司拟修订<股东大会议事规则>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（十一）审议《关于公司拟修订<董事会议事规则》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于公司拟修订<监事会议事规则>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（十三）审议《关于公司拟修订<对外投资管理制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。
（十四）审议《关于公司拟修订<对外担保管理制度>》的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披……
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