公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-021

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭陶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）和《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,541,655股，占公司有表决权股份总数的89.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-021

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的正常运行，进行董事会换届选举。经董事会资格审核，拟提名郭陶女士、薛祥临先生、王成群先生、田伟先生、岳亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意股数44,541,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的正常运行，进行监事会换届选举。经监事会资格审核，拟提名常秀东先生、惠振敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意股数44,541,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-021

《精华教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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