公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-026
证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券
北京力美传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话、邮件等形式送
达各位董事。
5.会议主持人：舒义
6.会议列席人员（如有）：舒义、唐焕宇、牛奎光、金昭、许中池。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

公告编号：2018-026
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《北京力美传媒科技股份有限公司2018年半年度报告》。

详细内容见于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京力美传媒科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京力美传媒科技股份有限公司
董事会

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