查看PDF原文
公告日期：2018-04-16
公告编号： 2018-017
证券代码： 838556 证券简称： 力美科技 主办券商： 招商证券
北京力美传媒科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 3 日， 以电话、邮件
等形式发出。
2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 13 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议主持人： 蔡芙霞
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召
开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议
的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2017 年监事会工作报告的议案》
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-017
1、 议案内容
根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会对 2017
年度工作进行总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2017
年监事会工作报告》 供审议。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
1、 议案内容
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）公告的《 2017 年年度报告》和公告《 2017 年
年度报告摘要》。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
公告编号： 2018-017
1、 议案内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年
度实现净利润为-2,621.32 万元，提取 10％法定公积金 0 元，期初未
分配利润-10,946.91 万元，年末可供分配利润-13,568.23 万元。公
司 2017 年度的利润分配方案为：不分配。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》
1、 议案内容
鉴于公司所聘请的 2017 年度外部审计机构华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计工作中认真负责、扎实
严谨，公司 2018 年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司的外部审计机构。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
公告编号： 2018-017
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
1、 议案内容
为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2017
年度的财务状况进行决算，出具了《 2017 年度财务决算报告》，用以
指导公司以后的财务工作。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
1、 议案内容
为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对
公司 2018 年度的财务状况进行预算，出具了《 2018 年度财务预算报
告》，用以指导公司 2018 年度经营管理工作。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决的情况。
公告编号： 2018-017
4、 提交股东大会表决情况：
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
