公告日期：2018-02-08

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月28日，以电话、邮件

等形式送达各位董事。

2、会议召开时间：2018年2月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：舒义

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权暨子公司股权激励的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展需要，提高公司整体竞争力和综合实力，同时吸引和留住优秀人才，公司拟将控股子公司北京力美社群文化传媒有限公司（以下简称“力美社群”）15%的股权一次性转让给拟成立的力美社群员工持股平台上海臻美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以工商最终核名为准），转让价格为0元。力美社群将作为股权激励实施主体，对员工实施股权激励，激励对象为力美社群核心人员以及未来引进的人才。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐焕宇为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

提名唐焕宇先生为公司董事会候选人，任期至公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名许中池为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

提名许中池先生为公司董事会候选人，任期至公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任金总为公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任金昭为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

1、议案内容

提请于2018年2月26日在公司会议室召开2018年第一次临时

股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。

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