公告日期：2018-04-16

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以电话、邮件

等形式送达各位董事。

2、会议召开时间：2018年4月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：舒义

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，公司董事会对2017年度的工作进行

了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司2017年度董事会工

作报告》供审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》和公告《2017年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年

度实现净利润为-2,621.32万元，提取10％法定公积金0元，期初未

分配利润-10,946.91万元，年末可供分配利润-13,568.23万元。公

司2017年度的利润分配方案为：不分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于公司所聘请的2017年度外部审计机构华普天健会计师事务

所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中认真负责、扎实

严谨，公司2018年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通

合伙）作为公司的外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2017

年度的财务状况进行决算，出具了《2017年度财务决算报告》，用以

指导公司以后的财务工作。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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