公告日期：2018-04-16

公告编号： 2018-018

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证券代码： 838556 证券简称： 力美科技 主办券商： 招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 7 日上午 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 7 日上午 12 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 24 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 本公司聘请的北京市中伦律师事务所陈益文律师、韩晶晶律

师。

（七） 会议地点： 北京力美传媒科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1.审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

4.审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

5.审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度审计机构的议案》；

6.审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

7.审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

8.审议《 关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》；

9.审议《关于公司变更注册地址的议案》；

10.审议《关于修改公司章程的议案》

三、 会议登记方法

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（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡、

持股凭证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话

登记。

（二） 登记时间: 2018 年 5 月 4 日 09 时 00 分-18 时 00 分

（三） 登记地点

北京力美传媒科技股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：许中池

固定电话： 010-65820231

传 真： 010-65820231-1001

电子邮箱： xuzhongchi_id@limei.com

邮 编： 100022

联系地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层

（二） 会议费用： 食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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五、 备查文件目录

《 北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日

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