公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-031

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工大会第一次会议于2018年10月23日审议并通过：

任命王颖为公司职工代表监事，任职期限自2018年第一次职工大会审议通过之日至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工16人。会议由舒义主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事王颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-031

（三） 任命/免职原因

原职工代表监事赵欢因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，故根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。

（四） 新任董监高人员履历

王颖，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。籍贯：河北省。本科学历。2010年7月至2011年4月就职于北京灵智精锐整合营销顾问有限公司，任招聘主管；2011年4月至2014年3月任北京力美广告有限公司人事经理；2014年3月至今任北京力美传媒科技股份有限公司任人事行政总监。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是为保证公司稳健、规范的发展，是经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京力美传媒科技股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

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