公告日期：2019-04-19

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话、邮

件等形式送达各位监事。

5.会议主持人：蔡芙霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会对2018年度工作进行总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：（1）《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-1,273.99万元，提取10％法定公积金0元，期初未分配利润-13,568.23万元，年末可供分配利润-14,698.10万元。公司2018年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司所聘请的2018年度外部审计机构华普天健会计师事务

所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司2019年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2018年度的财务状况进行决算，出具了《2018年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2019年度的财务状况进行预算，出具了《2019年度财务预算报

告》，用以指导公司2019年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2019年预计……
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