公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-026

证券代码：838557 证券简称：方圆平安 主办券商：中泰证券
北京方圆平安生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘保全
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2019 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该等事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》 等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：方圆平安，证券代码：838557）
已于 2019 年 7 月 9 日（周二）开市起暂停转让，并于 2019 年 7 月 8
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了《重大事项暂停转让公告》（公告编号：

公告编号：2019-026

2019-023），2019 年 7 月 23 日披露了《关于公司重大资产重组股票
暂停转让的进展公告》（公告编号为 2019-024），2019 年 8 月 5 日披
露了《关于公司重大资产重组股票暂停转让的进展公告》（公告编号为 2019-025）。

在停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，由于公司与交易对手方最终未能达成一致，交易无法进行，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京方圆平安生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京方圆平安生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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