公告日期：2016-04-28

北京方圆平安生物科技
股份有限公司
BeijingFangYuanPingAnBiotechnologyCo.,Ltd.
公开转让说明书
主办券商
二零一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容：
一、产品质量安全风险
我国作为蔬菜的生产和消费大国，蔬菜质量安全问题是关系到民生的重大问题。
目前我国的蔬菜种植标准化程度较低，无公害蔬菜生产的长效机制还没有建立起来，达到绿色或有机种植标准的蔬菜产品更少。而且蔬菜行业标准化管理整体水平不高，管理不够规范，行业整体产品质量不高，存在产品质量安全隐患。
公司借助有效的质量控制体系，对产品质量进行全程监督和控制，保障了公司产品的质量安全。报告期内公司未发生过产品质量安全问题，但仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工和检测程序操作不当等原因导致产品质量安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。
二、原材料价格波动风险
原材料成本在产品生产成本中所占比例达到73%左右，公司产品生产所需的主要原材料为黄豆、绿豆，黄豆、绿豆的价格波动对公司生产成本的影响较大。
三、实际控制人不当控制风险
刘宝平先生作为公司实际控制人，直接持有公司7.67%的股份，并通过东昇集团和方圆平安食品间接控制公司69%的股份，在公司担任董事职务，若公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、关联交易等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
四、租赁房产未取得房产证的风险
公司部分生产经营场所系租用关联方东昇集团、方圆平安食品的房产，该房产系东昇集团、方圆平安食品自建房产，未取得用地规划许可、建设规划许可、施工许可手续及房产证，存在被有关部门认定为违法建筑以及被强制拆除的风险，签订的租赁合同亦同时存在被认定为无效合同的风险。
公司生产设备对生产厂房无特殊要求，如现有厂房发生不能继续使用而被迫另
寻他处的情况，公司搬迁、更换生产厂房具有实际的可操作性，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会产生重大搬迁损失。
厂房出租方东昇集团明确表示不会提前收回厂房的实际使用权，并保证在租赁期内维护公司对厂房的实际使用权，公司可以按照原定协议的约定继续占领、使用该厂房，东昇集团同公司实际控制人刘宝平共同出具《承诺函》，承诺会全额补偿因租赁厂房非正常中断给公司生产经营带来的全部经济损失，并最大限度降低因此对公司生产经营产生的影响。对于公司所租赁方圆平安食品厂房，双方现已签订协议解除双方库房租赁合同，公司不再租赁位于朝阳区孙河乡北甸的库房。
五、公司销售现金结算比例较大而导致的内控风险
公司属于农业企业，产品销售的现金结算比例较大。公司产品除袋装产品一般通过超市渠道进行销售外，散装产品一般通过蔬菜批发市场渠道销售给蔬菜商贩、代理商户等自然人中间商，蔬菜批发市场渠道销售一般是现金收取货款。2014年度、2015年度，公司产品销售的现金结算金额分别为21,572,756.40元、42,223,985.76元，现金结算比例分别为77.86%、83.44%。2015年度公司现金结算比例提高，是由于公司对于原无直营摊位的蔬菜批发市场拓展代理商户销售公司产品，从而扩大了产品销售量，导致产品销售比重中以现金结算的散装豆芽销售量增加。公司存在因销售环节现金结算比例较大而导致的内控风险。
公司制定了完整的现金收款、发货、复核、缴……
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