公告日期：2020-05-18

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋旭彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 61,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事宋旭彬、郑贵、李刚民因新型冠状病毒肺炎疫情影响以视频方式参加会议。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书赵素玲出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四） 审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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