公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-029

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：公司会议室
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,606,487 股，占公司有表决权股份总数的 81.136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 1 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举侯俊鸿为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事熊勇先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞 职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务，根据《公司法》等法律、行政法 规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现拟选举侯俊鸿先生担任 公司第二届监事会监事，任期自经 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 17,606,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《广东金炻新材料股份公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

广东金炻新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日
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