公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-026

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证
券

广东金炻新材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,606,487 股，占公司有表决权股份总数的 81.136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-026

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司增资的
议案》
1.议案内容：

因战略发展规划和业务拓展需要，公司拟对全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司增资人民币 3,000 万元。增资完成后，其注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 5,000 万元，上述内容最终以工商主管部门审批为准，本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 17,606,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.136%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广东金炻新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。