公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于连富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数127,410,546 股，占公司有表决权股份总数的 92.2851%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公
司年度财务报告审计工作。具体内容详见：公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-040)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,410,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.2851%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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