公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-022

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于连富

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数138,061,465 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

公告编号：2025-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，拟向招商银行申请综合授信，综合授信金额不超过人民币 3000 万元，授信期限 12 个月，具体内容依公司经营计划和与招商银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,061,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会融资贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划,需不定期向银行等金融机构申请包括贷款、融资租赁、供应链金融等,以补充运营流动资金。公司董事会提请股东会授予董事会 12 个月内总额人民币 1 亿元以下(含 1 亿元)的银行贷款及授信申请决策权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,061,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解
除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司董事会审慎考虑，对于解除银河证券持续督导事宜，双方充分沟通与友好协商初步达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,061,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与承接券商光大证券股份有限公司签署附生效条件
的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司就持续督导相关事宜与光大证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。