公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-029

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化子公司资产负债结构，降低财务杠杆，提升信用评级与融资能力；增强子公司资本实力，为其后续业务拓展、技术升级及可持续发展提供支撑。公司对控股子公司中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”）进行单方增资，增资金额 5000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
对子公司中熬汤业（海南）科技有限公司进行增资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公告编号：2025-029

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》及《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议通过后生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司对控股子公司中熬汤业（海南）进行单方增资，增资金额 5000 万元。
中熬汤业（海南）目前注册资本为 10500 万元，股本结构为：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司认缴资本 9975 万元，持股比例 95%；海南省独凤轩控股集团有限公司认缴资本 525 万元，持股比例 5%。增资完成后中熬汤业（海南）注册资本15500万元，抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司认缴资本14975万元，持股比例 96.6129%；海南省独凤轩控股集团有限公司认缴资本 525 万元，持股比例 3.3871%。公司控制权不变。
2. 投资标的的经营和财务情况

中熬汤业（海南）目前已完成新工厂一期建设，固定资产投资已按计划全部到位，厂房、设备等基础设施已具备投产条件。

根据公司《2025 年半年度报告》，中熬汤业（海南）截止 2025 年 6 月末财
务情况：实收资本 105,000,000.00 元，总资产 274,567,373.31 元，净资产

公告编号：2025-029

88,537,542.89 元，营业收入 0.00 元，净利润-2,949,663.09 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资方式为现金，出资来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

1、增资主体：独凤轩（母公司）对中熬汤业（子公司）进行单方增资；

2、增资金额：人民币 5000 万元；

3、增资方式：本次货币出资所涉资金原为独凤轩（母公司）对中熬汤业（子公司）提供的内部往来借款，股东大会通过后，将该笔往来款项转为对子公司的实收资本；

4、增资后注册资本：由原 10,500 万元增至 15,500 万元；

5、股权结构：增资完成后，母公司仍持有子公司 96.6129%股权，控制权不
变。
四、对外投资……
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