公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-028

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席 胡冰洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-026)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2026 年度目标及公司的长远规划，本年度公司目前总股本为138,061,866 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），具体内容详见：公司于
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号2026-027)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-028

三、备查文件
（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。