公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-029

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：光大证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-029

为方便股东表决，采用现场与电子通讯方式同时投票。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838561 独凤轩 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京策略律师事务所柏平亮、张帆律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度董事会工作报告》的议案 √

公告编号：2026-029

2 关于《公司 2025 年年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年年度报告》的议案 √

4 关于公司 2025 年年度利润分配的议案 √

公司 2025 年年度报告，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-026）。

公司 2025 年年度利润分配，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示自然人股东……
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