公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-039

证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第

十五次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

提名吴月民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,405,000 股，占公司股本的

21.8721%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴俊涵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,623,000 股，占公司股本的

3.7744%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秀芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2022-039

交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周李衍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周欢宇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

周李衍，女，1988年1月4日生，中国国籍，无境外永久居留

权。2016年8月至今就职于浙江鼎源投资管理有限公司。

周欢宇，女，1994年1月12日生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年3月至今就职于浙江敦敏资产管理有限公司。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

十次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

提名周锋强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

公告编号：2022-039

失信联合惩戒对象。

提名吴丰丰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职

工代表大会于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

选举周玉红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022

年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(五) 首次任命董监高人员履历

周玉红，女，1978 年 1 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留

权。2006 年 5 月至今就职于浙江宇清热工科技股份有限公司。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2022-039

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二)……
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