公告日期：2022-05-27

证券代码：838566 证券简称：中人网 主办券商：西部证
券

北京中人网信息咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：腾讯会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙枫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所做出的决议合法有效。

因疫情原因，自 2022 年 5 月 23 日开始，海淀实施区域内居家办公措施，因
此，公司定于 2022 年 5 月 26 日的 2021 年度股东大会改成腾讯视频会议召开。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,172,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.725%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事吴振良、胡甜、常扬、唐斌地、李超
平因另有工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事何波、刘天亮、颜思思因另有工作安
排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 ww.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年
度报告》（公告编号：2022-016）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。