公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-031

证券代码：838568 证券简称：申亚股份 主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐邦伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开，符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数61,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-031

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措

施的议案》

1.议案内容：

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：“对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格以异议股东取得公司股份时的原始成本价格及最近一期经审计每股净资产（需考虑除权除息影响）孰高收购其所持有的公司股份”。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会权益登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请回购有效期自公司2019年第二次临时股东大会决议公告披露之日起十日内，异议股东在申请回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请的，控股股东、实际控制人或协调第三方将在公司终止挂牌之日起6个月内回购异议股东申请回购的股票。若异议股东同意继续持有公司股份（未在规定的申请回购期内提交回购书面申请的，视为同意继续持股放弃要求回购权利），公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-031

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

一、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

二、批注、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

三、办理与终止挂牌工作相关的事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：……
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