公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-011

证券代码：838568 证券简称：申亚股份 主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话通知方式发出

5.会议主持人：徐邦伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐邦伟先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举徐邦伟先生为公司董事长，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董

事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘洪艳女士为公司副董事长》议案

1.议案内容：

选举刘洪艳女士为公司董事长，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董

事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任徐艳群女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任徐艳群女士为公司总经理，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董

事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任徐淑群女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-011

聘任徐淑群女士为公司财务负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任于政先生为公司技术总监》议案

1.议案内容：

聘任于政先生为公司技术负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任徐惠群女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任徐惠群女士为公司董事会秘书，任期期限自本议案审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

（七）审议通过《聘任王松先生为公司销售总监》议案

1.议案内容：

聘任王松先生为公司销售负责人，任期期限自本议案审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申亚农牧科技股份……
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