公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-018

证券代码：838568 证券简称：申亚股份 主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话通知方式发出5.会议主持人：王勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于2018年度监事会工作报告的议案。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-018

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

按照公司章程及相关法律、法规的规定，审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至2018年12月31日的总股本61,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.65元（含税），合计派发现金股利人民币10,065,000元（含税）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2019年工作计划和目标，结合2018年实际情况及2019年的经营计划，对各项指标进行分解、落实，审议关于公司2019年度财务预算报告的议案。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《申亚农牧科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额50,000,000元；

2、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额5,000,000元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

公告编号：2019-0……
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