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公告日期：2019-04-23
申亚农牧科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话通知方式发出
5.会议主持人：徐邦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于2018年度董事会工作报告的议案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司总经理徐艳群向董事会汇报了2018年度公司经营情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
按照公司章程及相关法律、法规的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据公司2019年工作计划和目标，结合2018年实际情况及2019年的经营计划，
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《申亚农牧科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-016）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至2018年12月31日的总股本61,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.65元（含税），合计派发现金股利人民币10,065,000元（含税）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
1、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额50,000,000元；
2、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额5,000,000元。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长徐邦伟作为上海申亚动物保健品阜阳有限公司法定代表人和实际控制人，回避本次表决。同时由于董事刘洪艳与徐邦伟为夫妻关系，董事徐艳群、徐淑群、徐惠群与徐邦伟为姐弟关系需回避表决，无关联董事人数为2人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该议案直接提交股东大会审议，本议案应将该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规的规定，董……
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