公告日期：2019-05-16

申亚农牧科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐邦伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登《申亚农牧科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及其代表共5人，持有表决权的股份总数61,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

按照公司章程及相关法律、法规的规定，审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2019年工作计划和目标，结合2018年实际情况及2019年的经营计划，对各项指标进行分解、落实，审议关于公司2019年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司董事、监事2018年度薪酬分配>》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关制度规定，确认公司董事、监事2018年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《申亚农牧科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至2018年12月……
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